المغرب: تفكيك شبكة لتبييض الأموال في فاس وتوقيف 6 أشخاص
الوطن24/ خاص
تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مدينة فاس، المغرب، يوم الاثنين 30 ديسمبر، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تبييض الأموال، وذلك بناءً على معلومات دقيقة قدمتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. العملية أسفرت عن توقيف ستة أشخاص يشتبه في تورطهم ضمن هذه الشبكة.
الشبكة التي يقودها صاحب مكتب لصرف الأموال، كان يديرها بالتعاون مع عدد من المستخدمين الذين تم التحقيق معهم تحت إشراف النيابة العامة المغربية. وتُعد هذه القضية من القضايا الكبرى التي تجري التحقيقات بشأنها، إذ تركز على عمليات غسل الأموال التي تهدف إلى التهرب من الأنظمة المالية والقانونية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه الشرطة القضائية المغربية، تحت إشراف النيابة العامة. يهدف البحث إلى الكشف عن كافة المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، في خطوة هامة لتشديد الإجراءات ضد العمليات المالية غير القانونية التي تشكل تهديدًا للاقتصاد الوطني.
تجسد هذه العملية جهود المغرب المستمرة في مكافحة جرائم تبييض الأموال وتعزيز النظام المالي في البلاد، في إطار السعي لتحقيق الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير القانونية.
